公告日期:2023-04-20
证券代码:871601 证券简称:中技克美 主办券商:西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何宇新先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份
总数 4000 万股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任其他高级管理人员 5,列席 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司董事会 2022 年度经营决策工作的开展情况,总结 2022
年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望,拟订公司《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
(二) 审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司监事会 2022 年度监督工作的开展情况,总结 2022 年度
公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望,拟订公司《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
(三) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
公司聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022年财务报表进行审计,并出具了编号为中审亚太审字(2023)M0001号。公司根据经审计的财务报表及附注,编制了公司 2022 年年度报告及其摘要,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定,申请董事会批准将公司《2022 年年度报告及其摘要》报出。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
(四) 审议通过《2022 年年度控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明》
1.议案内容:
公司编制了 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对资金占用表所载资料与其审计的中技克美 2022 年度财务报表进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致之处,特此说明。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,全体股东无需回避表决。
(五) 审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据 2022 年度的经营业绩和财务数据,以及 2……
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