公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-005

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何宇新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2024-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任其他高级管理人员 5，列席 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年年度审计机构》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)，在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2024-005

（二） 审议通过《研发中心融资方案》

1.议案内容：

根据公司经营实际，计划在厂区北侧建设一栋五层的综合性建筑，建筑面积约 3638.83 平米，用于研发中心及承接腾退主厂房内行政办公空间，楼体建设及装修等综合资金共需 5020 万元，其中自有资金1335 万元，融资 3685 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件目录
经全体与会股东代表签字盖章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日

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