公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-014

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 08 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日书面形式
5. 会议主持人：王楠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

北京中技克美谐波传动股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》规定，公司应于每一会计年度前 6 个月结束后两个月内编制半年度报告，全国中小企业股份转让系统规定挂牌公司应披露半年度报告，公司半年度报告编写完成，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提名李思仪女士为公司监事会监事》议案
1.议案内容：

公司收到监事会监事高明艳女士递交的辞职报告。

高明艳女士的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》有关规定，高明艳女士在公司股东大会选举出新的继任监事前，继续履行公司监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李思仪女士为监事会成员。李思仪女士的监事任期自股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满时止。

经 查 询 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统
（zxgk.court.gov.cn/shixin/）、全国法院被执行信息查询系统

公告编号：2024-014

（ zxgk.court.gov.cn/zhixing/ ） 、 信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，李思仪女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
全体与会监事签字并加盖监事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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