公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-019

证券代码：871601 证券简称：中技克美 主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何宇新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4000 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-019

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司在任其他高级管理人员 5，列席 5 人
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《提名李思仪女士为公司监事会监事》

1.议案内容：

公司收到监事会监事高明艳女士递交的辞职报告。

高明艳女士的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》有关规定，高明艳女士在公司股东大会选举出新的继任监事前，继续履行公司监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李思仪女士为监事会成员。李思仪女士的监事任期自股东大会决议通过之日起，至第三届监事会届满时止。

经 查 询 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 信 息 查 询 系 统
（zxgk.court.gov.cn/shixin/）、全国法院被执行信息查询系统
（ zxgk.court.gov.cn/zhixing/ ） 、 信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，李思仪女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-019

普通股同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李思怡 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次 审议通过

12 日 临时股东大会

高明艳 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次 审议通过

12 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
经全体与会股东代表签字盖章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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