公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-024

证券代码：871601 证券简称: 中技克美 主办券商：西南证券
北京中技克美谐波传动股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《中华全国总工会关于进一步推行职工董事、职工监事制度的意见》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第九十条 董事、监事候选人 第九十条 董事、监事候选人
名单以提案的方式提请股东大 名单以提案的方式提请股东大会
会表决。 表决。

股东大会就选举董事、监事 股东大会就选举董事、监事
进行表决时，根据本章程的规定 进行表决时，根据本章程的规定 或者股东大会的决议，可以实行 或者股东大会的决议，可以实行
累积投票制。 累积投票制。

公告编号：2024-024

前款所称累积投票制是指股 前款所称累积投票制是指股
东大会选举董事或者监事时，每 东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 表决权可以集中使用。董事会应当向股东书面介绍候选董事、监 当向股东书面介绍候选董事、监
事的简历和基本情况。 事的简历和基本情况。

董事的提名方式和程序为： 董事的提名方式和程序为：
(一)董事会和单独或合并持 (一)董事会和单独或合并持
有公司已发行股份 3%以上的股 有公司已发行股份 3%以上的股东，有权提出新的董事候选人； 东，有权提出新的董事候选人；
(二)单独或合并持有公司已 (二)单独或合并持有公司已
发行股份 3%以上的股东提出新 发行股份 3%以上的股东提出新的董事候选人时，应将提名资格 的董事候选人时，应将提名资格证明及所提候选人必备资料在股 证明及所提候选人必备资料在股
东大会召开前的 10 个工作日提 东大会召开前的 10 个工作日提
交董事会，由董事会审核提名及 交董事会，由董事会审核提名及被提名人是否符合有关法规规 被提名人是否符合有关法规规定，通过审核后的被提名人由董 定，通过审核后的被提名人由董事会通知股东并提交股东大会选 事会通知股东并提交股东大会选
举。 举。

监事的提名方式和程序为： (三)由职工代表担任的董
(一)由股东代表担任的监 事，由公司职工通过职工代表大

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事，监事会和单独或合并持有公 会、职工大会或者其他形式民主司已发行股份 3%以上的股东，有 选举产生或更换。

权提出新的监事候选人； 监事的提名方式和程序为：
(二)单独或合并持有公司已 (一)由股东代表担任的监
发行股份 3%以上的股东提出新 事，监事会和单独或合并持有公的监事候选人时，应将提名资格 司已发行股份 3%以上的股东，有证明及所提候选人必备资料在股 权提出新的监事候选人；
东大会召开前 10 个工作日提交

(二)单独或合并持有公司已
监事会，由监事会审核提名及被

发行股份 3%以上的股东提出新
提名人是否符合有关法规规定，

的监事候选人时，应将提名资格
通过审核后的提名人由监事会通

证明及所提候选人必备资料在股
知股东并提交股东大会选举；

东大会召开前 10 个工作日提交
(三)由职工代表担任的监 监事会，由监事会审核提名及被
事，由……
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