公告日期：2024-12-23

证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2024-098

湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司

关于公司部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2578号），同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 《关于同意湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕238号）批准，公司股票于2022年11月24日在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数为11,280,000股，发行价格为人民币9.60元/股，募集资金总额为人民币108,288,000.00元，扣除发行费用人民币13,358,234.23元（不含增值税），募集资金净额为人民币94,929,765.77元，募集资金已于2022年11月17日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月17日出具《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司发行人民币普通股实收资本验资报告》（大华验字[2022]000818号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金使用情况

截至2024年11月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

募集资金计划投 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金投

序号 实施主体 资总额（调整后） 资金金额 （3）=（2）/
资项目名称

（1） （2） （1）

四川生产基 四川新威

地超细高纯 凌金属新 18,011,200.00

1 14,137,707.56 78.49%

锌基料生产 材料有限 （注1）

线建设项目 公司

湖南生产基

地 年 产 2.55

万吨超细锌

湖南新威

粉生产线自

2 凌新材料 12,540,950.94 6,359,167.83 50.71%

动化技改项

有限公司

目及研发检

测中心建设

项目

湖 南 新 威

凌 金 属 新

补充流动资 100.28%

3 材 料 科 技 64,377,614.83 64,557,748.05

金 （注2）

股 份 有 限

公司

合计 - - 94,929,765.77 85,054,623.44 89.60%

注1：公司分别于2024年8月15日、2024年9月2日召开第三届董事会第十一次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“四川生产基地超细高纯锌基料生产线建设项目”结项后节余的募集资金5,454,966.77元（含尚未支付的合同尾款、铺底流动资金300 万、预备……
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