公告日期：2024-12-23

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-071

南通通易航天科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室

3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张欣戎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
48,504,120 股，占公司有表决权股份总数的 47.13%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》
1.议案内容：

公司拟将尼伦科技（上海）有限公司 2.2236%股权对外转让，交易金额为
2,000 万元，定价依据参考评估值协商确定。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,504,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：黄栋、王柏锡
（三）结论性意见

本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
南通通易航天科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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