公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-113

证券代码：871672 证券简称：新亚胜 主办券商：西部证券
湖南新亚胜光电股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-113

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871672 新亚胜 2024 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-114）。
（二）审议《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规要求，公司拟修订《对外投资管理办法》。

详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理办法》（公告编号：2024-115）。（三）审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规要求，公司拟修订《关联交易管理办法》。

详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理办法》（公告编号：2024-110）。（四）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规要求，公司拟修订《董事会议事规则》。

公告编号：2024-113

详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2024-111）。（五）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规要求，公司拟修订《股东大会议事规则》。

详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.……
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