公告日期：2024-07-22

公告编号：2024-118

证券代码：871672 证券简称：新亚胜 主办券商：西部证券
湖南新亚胜光电股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：梁军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数49,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-118

公司董事、监事、高管全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-114）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规要求，公司拟修订《对外投资管理办法》。

详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理办法》（公告编号：2024-115）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-118

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等法律、法规要求，公司拟修订《关联交易管理办法》。

详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理办法》（公告编号：2024-110）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于修订……
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