公告日期：2024-12-17

证券简称：中裕科技 证券代码：871694
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

中裕软管科技股份有限公司

2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项
之

独立财务顾问报告

二零二四年十二月

目 录

一、释义......2
二、声明......3
三、基本假设......5
四、独立财务顾问意见......6
五、备查文件及咨询方式......13
I

一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

中裕科技、本公司、公司 指 中裕软管科技股份有限公司

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于中裕软管
独立财务顾问报告 指 科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予部
分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾
问报告》

本激励计划、本计划 指 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数
限制性股票 指 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激
励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含分、子公
司）董事、高级管理人员、核心员工

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

有效期 指 自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制
性股票全部解除限售或回购完毕之日止

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于
担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限制
性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除限售所必需满
足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《中裕软管科技股份有限公司章程》

《上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《持续监管办法》 指 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《监管指引第 3 号》 指 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员
工持股计划》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所、北交所 指 北京证券交易所

证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：1、本独立财务顾问报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数

据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相……
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