公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-012

证券代码：871713 证券简称：锡源爆破 主办券商：中泰证券
广东锡源爆破科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-012

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871713 锡源爆破 2022 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》的议案

根据公司业务发展需求，公司拟增加营业范围并对公司章程进行修改，原章程：

第十一条公司经营范围为：爆破作业（设计施工、安全评估、安全监理）；土石方工程，室内装饰工程，园林绿化工程，建设工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，电子商务，计算机多媒体技术服务，移动通信技术服务，爆破技术服务，爆破震动监测，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），特种作业人员安全技术培训, 各类工程建设活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

现修改为：

第十一条 公司经营范围为：爆破作业，土石方工程施工，住宅室内装饰装修，园林绿化工程施工，建设工程施工，信息技术咨询服务，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），建筑劳务分包，金属制品销售，金属材料销售，机械设备销售，建筑用石加工，矿产资源（非煤矿山）开采，机械设备租赁，基础地质勘察，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公告编号：2022-012

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 6 日上午 8 时 50 分至 8 时 59 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邓歆岚 地址：广东省惠州市演达一路三环装
饰城 8A05……
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