公告日期：2023-04-25

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第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长林少雄

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林少雄先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》等有关规定，现提名林少雄先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

林少雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举邓小斌先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》等有关规定，现提名邓小斌先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

邓小斌先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举曾辉良先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》等有关规定，现提名曾辉良先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

曾辉良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举古学锋先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》和《公

司章程》等有关规定，现提名古学锋先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

古学锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举吴嘉盛先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案1.议案内容：

鉴于公司……
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