公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-013

证券代码：871713 证券简称：锡源爆破 主办券商：中泰证券
广东锡源爆破科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事长戴立新
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席任期于 2023 年 4 月 5 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，现拟选举戴立新先生为监事会主席，任期三年，自

公告编号：2023-013

第三届监事会第一次会议审议通过之日起生效。本届监事会主席为连选连任。
戴立新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 17 日

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