公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-014

证券代码：871713 证券简称：锡源爆破 主办券商：中泰证券
广东锡源爆破科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林少雄

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行 其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举梁海先生担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

董事会成员古学锋、吴嘉盛因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名梁 海先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议

公告编号：2024-014

通过之日起至第三届董事会届满之日止。

梁海先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会董事的资格，符 合公司董事会董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举张雪梅女士担任公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

董事会成员古学锋、吴嘉盛因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名张 雪梅女士担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张雪梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会董事的资格， 符合公司董事会董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任梁海先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

古学锋因个人原因辞去总经理职务，现拟聘任梁海先生担任公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。梁海不再担任 公司副总经理职务。

梁海先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公 司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-014

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述
需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司
董事会
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