公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-021

证券代码：871713 证券简称：锡源爆破 主办券商：中泰证券
广东锡源爆破科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024年 11 月 5 日审议并通过：

聘任张雪梅女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第七次会议审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 11 月 5 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

邓歆岚因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
（三）新任董监高人员履历

张雪梅简历详见公司2024年9月20日披露的《董事、总经理任命公告》（2024-015），张雪梅联系方式，电话：0752-2398702，电子邮箱：949190186@qq.com。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人

公告编号：2024-021

数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是公司生产经营和战略发展所需，有利于公司的持续发展。
三、备查文件

《广东锡源爆破科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东锡源爆破科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。