公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-014

证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券

苏州宝骅密封科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《苏州宝骅密封科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-014

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以不动产抵押向中国银行太仓支行申请申请综合授信额度

的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案未涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于向中国银行太仓支行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系

统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-014

3.回避表决情况

议案未涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为关联公司慧感科技向中国工商

银行上海市嘉定支行分行申请授信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系

统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联担保公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因全体股东均为关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故全体股东一致同意按正常程序表决。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否

四、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

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