公告日期：2022-04-22

证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他法规性文件及公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 13:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871751 宝骅股份 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒上海律师事务所余云波、朱怡静律师
（七）会议地点

太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年董事会工作报告》
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

《2022 年度财务预算报告》
（五）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于2022 年 4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-018）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）
（六）审议《2021 年度审计报告》

《2021 年度审计报告》
（七）审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
根据公司的经营情况及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字XYZH/2022SUAA1003 号《审计报告》，截至2021年12 月31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为25,064,044.17元，母公司未分配利润为25,555,634.45元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为20,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利10,000,000元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第78号）执行
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2022-020）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一……
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