公告日期：2023-04-20

证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开经第二届董事会第十三次会议审议通过，符合《中华人民 共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871751 宝骅股份 2023 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德恒上海律师事务所律师
（七）会议地点

太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年度财务决算报告》
（三）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

《2023 年度财务预算报告》
（四）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-008）及《苏州宝骅密封科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-009）。
（五）审议《关于 2022 年度审计报告的议案》

《2022 年度审计报告》
（六）审议《关于提名马志刚担任公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2023-003）。
（七）审议《关于提名侯敏担任公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2023-003）。
（八）审议《关于提名侯祖浩担任公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2023-003）。
（九）审议《关于提名侯勇担任公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2023-003）。
（十）审议《关于提名毛华平担任公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2023-003）。
（十一）审议《关于 2022 年年度权益分派预案议案》

具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。