公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-023

证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：朱建强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名韩嘉兴先生为公司监事会股东监事的议案》
1.议案内容：

凌云先生因已到达退休年龄，申请与公司解除劳动关系，辞去公司监事及其他职务。导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数

公告编号：2023-023

少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司需及时召开股东大会补选新任监事。公司提名韩嘉兴为公司新任股东监事，其任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2023-024）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2023-023

苏州宝骅密封科技股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 10 日

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