公告日期：2024-05-17

证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证
券

苏州宝骅密封科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《苏州宝骅密封科技股份有限公司公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事侯祖浩因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》；

1、 议案内容：公司董事会对 2023 年年度工作进行了总结汇报，形成了
《2023 年董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

1、 议案内容：公司董事会对 2023 年年度工作进行了总结汇报，形成了
《2023 年度财务决算报告》。

2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

1、 议案内容：公司董事会在 2023 年度财务决算报告的基础上，编制了
《2024 年度财务预算报告》。

2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于 2023 年年度报告的议案》；

1、 议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报
告》（公告编号：2024-012）。

2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于 2023 年年度审计报告的议案》；

1、 议案内容：详见经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出
具的XYZH/2024SUAA1B0028号《苏州宝骅密封科技股份有限公司审计报
告》。

2、 议案表决结果：普通股同意股数 2,000 万股，占本次股东大会有表决
权 总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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