公告日期：2021-12-24

公告编号：2021-035

证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日上午 9：00。

公告编号：2021-035

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871787 信新智本 2022 年 1 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳信新智本创意股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟对外投资的报告》

为更好推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，公司拟与赵春云先生、李介林先生共同出资设立深圳市信新智展科技有限公司（暂定名称，以市场监督管理部门最终核准名称为准），注册地址为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安
云谷产业园一期 3 栋 ABCD 座 C1806，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其
中：深圳信新智本创意股份有限公司认缴出资 19,200,000.00 元，占比 64.00%；赵春云先生认缴出资 6,000,000.00 元，占比 20.00%；李介林先生认缴出资4,800,000.00 元，占比 16.00%。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳信新智本创意股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。
（二）审议《关于公司拟变更会计师事务所的报告》

公告编号：2021-035

公司原审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），现双方已履行完毕原签订合同所约定的业务，经友好协商，不再继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

根据公司业务发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，全面负责公司 2021 年度财务报表审计工作及双方约定的其他相关工作。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳信新智本创意股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-034）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。