公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-017

证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,
所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的报告》
1.议案内容：

为了完善公司战略布局，增强公司综合竞争力，公司拟根据《公司法》、《非

公告编号：2022-017

上市公众公司监督管理办法》及《证券法》等相关规定，对原《深圳信新智本创意股份有限公司章程》进行修改，增加公司的经营范围，请各位董事审议表决。
详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的报告》
1.议案内容：

公司董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会，开会时间为 2022 年
10 月 10 日上午 9:00，开会地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳信新智本创意股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

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