公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-007

证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
1、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2023年 4 月 25 日审议并通过：

提名王辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,470,000 股，占公司股本的 74.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王华江女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名董睿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名范亚兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李介林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2023-007

会议由董事长王辉先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。
2、 监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年4 月 25 日审议并通过：

提名赵春云先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由监事会主席赵春云先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公司第二届监事会经 2022 年年度股东大会审议通过的决议之日起就任，任期三年。
在股东大会选举产生第三届监事会人选前，公司第二届监事会将继续履行职责。
3、 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 24 日审议并通过：

选举胡二平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举李记平女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举郭亚康先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 24 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-007

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25 人。
会议由监事会主席赵春云先生主持。

本次职工代表监事换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

首次任命董事李介林先生履历：

李介林先……
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