公告日期：2023-04-25

证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会召集人资格、出席人资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在公司设置会场，以现场会议形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871787 信新智本 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银（深圳）律师事务所，潘良、刘康力律师
（七）会议地点

深圳信新智本创意股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2022 年度的工作进行了回顾与总结，提交了《2022 年度董事会工作报告》，由公司董事长对公司董事会履职情况予以汇报。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，2022 年度监事会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。

根据公司经营管理的实际情况，编制了《深圳信新智本创意股份有限公司2022 年度监事会工作报告》，由公司监事会主席对公司监事会履职情况进行汇报。
（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》，请各位股东审议。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳信新智本创意股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《深圳信新智本创意股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，按照 2022 年度公司实际运营情况，编制了《深圳信新智本创意股份有限公司 2022 年度财务决算报告》，请各位股东对公司 2022 年度主要财务指标及经营管理情况进行审议。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定、《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况、市场行情、销售计划等，依据公司发展战略和 2023 年预期销售目标，公司制定了《深圳信新智本创意股份有限公司 2023年度财务预算报告》，请各位股东审议。
（六）审议《2022 年度财务报表审计报告》

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为公司出具了编号为“中证天通[2023]证审字 36100005 号”的《深圳信新智本创意股份有限公司 2022年度财务报表之审计报告》，审计意见：标准无保留意见。

（七）审议《关于深圳信新智本创意股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其……
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