
公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-008
证券代码:871787 证券简称:信新智本 主办券商:华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
深圳信新智本创意股份有限公司(下称“公司”)2023年第一次职工代表大会于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开,本次会议的通知已于2023年4月12日通知各职工代表。本次会议应出席职工代表25人,实到职工代表25人,会议表决有效票25票。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、议案审议情况
出席会议的职工代表以现场表决票表决方式通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案。
议案内容:因公司第二届监事会任期届满,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司的规范运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举胡二平先生、李记平女士、郭亚康先生为第三届监事会职工代表监事,任期三年,自2023年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。
胡二平先生、李记平女士、郭亚康先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形,也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形。
表决结果:同意票数为25票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-008
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《深圳信新智本创意股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
深圳信新智本创意股份有限公司
董事会
2023年4月25日
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