公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-001

证券代码：871787 证券简称：信新智本 主办券商：华安证券
深圳信新智本创意股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收回投资暨关联交易的报告》议案
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报，公司分别于

公告编号：2025-001

2018 年 9 月、2022 年 10 月利用闲置资金认购或受让新余安盈行远二号投资合伙
企业（有限合伙）的有限合伙份额共计人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。
公司今年将整体调整战略布局，需要资金的持续投入，因新余安盈行远二号投资合伙企业（有限合伙）项目投资周期较长，为确保资金充足并有效控制风险，公司拟决定收回该项目投资。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3.回避表决情况：

因本议案涉及关联交易事项，董事王辉、王华江回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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