公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-042

证券代码：871806 证券简称：成才教育 主办券商：恒泰长财证券
山西成才教育科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长景永红先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数14,039,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-042

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对前期差错进行更正》议案
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对前期会计差错进行追溯更正。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
（二）审议通过《关于补充确认关联方占用公司资金》议案
1.议案内容：

王艳萍、王昕哲将成才教育代其持有的北京威客科技有限公司的出资款合计
1,261,950 元分别于 2021 年 9 月 14 日和 2021 年 9 月 15 日转账给成才教育控股
股东景永红，2021 年 9 月 27 日成才教育向北京威客科技有限公司以投资的方式
转账 178.50 万元，景永红收到 1,261,950 元代持款项未支付给公司，构成资金占用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-042

本议案涉及关联交易，关联股东景永红应回避表决，但关联股东景永红回避表决将导致本议案无出席会议的股东可进行表决，根据《公司章程》第七十六条规定，关联股东景永红无需回避表决。
三、备查文件目录

《山西成才教育科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
山西成才教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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