公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-003

证券代码：871806 证券简称：成才教育 主办券商：恒泰长财证券
山西成才教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871806 成才教育 2024 年 3 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所》议案

基于公司自身发展需要，公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2023 年年度报告的审计工作。具体内容详见
公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《山西成才教育科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真

公告编号：2024-003

等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 20 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈志平

联系电话：15835582821

联系地址：山西省长治市壶关县壶关经济开发区碧城工业园孵化器 210 室（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《山西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

山西成才教育科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。