公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-004

证券代码：871806 证券简称：成才教育 主办券商：恒泰长财证券
山西成才教育科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长景永红先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于关联方资金占用债权债务抵销议案》
1.议案内容：

王艳萍、王昕哲将成才教育代其持有的北京威客科技有限公司的出资款合计
1,261,950 元分别于 2021 年 9 月 14 日和 2021 年 9 月 15 日转账给成才教育控股
股东景永红，2021 年 9 月 27 日成才教育向北京威客科技有限公司以投资的方式
转账 178.50 万元，景永红收到 1,261,950 元代持款项未支付给公司，构成资金占用。形成景永红债务，公司做其他应收款处理。

截止 2024 年 2 月 29 日，公司累计欠景永红 1,321,651.02 元。

景永红同意以其债权 1,321,651.02 元与债务 1,261,950.00 元相抵，抵销后
公司欠景永红 59,701.02 元，抵销后相关资金占用款项已清理完毕。
2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 3 人，需回避表决, 本次出席会议的无关联关系董事
人数为 2 人，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西成才教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山西成才教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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