公告日期：2024-06-19

证券代码：871806 证券简称：成才教育 主办券商：恒泰长财证券
关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 山西成才教育科技股份有限公司

承诺主体名称 杭州优客健康科技有限公司

□挂牌公司 □实际控制人、控股股东

□其他股东 □董监高

承诺主体类型

√收购人 □重大资产重组交易方

□其他

□申请挂牌 □股票发行或其他融资

□重大资产重组 □权益变动

承诺来源

√收购 □整改

□日常及其他

√同业竞争的承诺 √关联交易的承诺

□资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排

承诺类别 □股份增减持承诺 □股份回购的承诺

□股东自愿限售承诺 □解决产权瑕疵承诺

□公司利润分配承诺 √其他承诺 收购人承诺

承诺期限 长期

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺

承诺事项的内容 （一）关于收购人符合收购主体资格的承诺

收购人及其控股股东、实际控制人承诺不存在《收购
管理办法》第六条规定的不得收购非上市公众公司的情形：
1、负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
2、最近 2 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
3、最近 2 年有严重的证券市场失信行为；
4、《公司法》第一百四十六条规定的情形；
5、法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购公众公司的其他情形。
（二）关于收购人收购资金来源合法情况的承诺
收购人及其控股股东、实际控制人出具了《资金来源承诺》，具体内容如下：
“本承诺人承诺收购山西成才教育科技股份有限公司（以下简称“公众公司”）股票的资金来源为自有资金及自筹资金，不存在利用本次收购的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形；不存在直接或间接利用公众公司资源获得任何形式财务资助的情况，不存在他人委托持股、代持股份的情形。本次收购的标的上没有设定其他权利，也没有在收购价款之外存在其他补偿安排。”
（三）关于保持公众公司独立性的承诺
详见“第四节 本次收购对公众公司的影响分析”之“三、本次收购对公众公司独立性的影响”。
（四）关于避免同业竞争的承诺
详见“第四节 本次收购对公众公司的影响分析”之“四、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响”。
（五）关于规范和减少关联交易的承诺

详见“第四节 本次收购对公众公司的影响分析”之“四、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响”。
（六）关于收购过渡期的承诺
为保障收购过渡期内公众公司的稳定经营，收购人及其控股股东、实际控制人作出如下承诺：
1、在过渡期内，收购人作为公众公司的控股股东不得提议改选公众公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员总数的三分之一；
2、公众公司不得为收购人及其关联方提供担保；
3、公众公司不得发行股份募集资金；
4、公众公司除继续从事正常的经营活动或者执行股东大会已经作出的决议外，公众公司董事会提出拟处置公司资产、调整公司主要业务、担保、贷款等议案，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果造成重大影响的，应当提交股东大会审议通过。
（七）关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺
收购人及其控股股东、实际控制人作出如下承诺：“（一）本次完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将私募基金及管理业务及其他具有金融属性的资产置入公众公司，……
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