公告日期：2024-08-13

证券代码：871806 证券简称：成才教育 主办券商：恒泰长财证券
山西成才教育科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 28 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871806 成才教育 2024 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李舟先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事景永红先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名李舟先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

李舟先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。李舟先生具备《公司法》
和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。
（二）审议《关于提名刘以毅先生担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事杨海燕女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名刘以毅先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

刘以毅先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。刘以毅先生具备《公司
法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。
（三）审议《关于提名华琼女士担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事景梓轩先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名华琼女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

华琼女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。华琼女士具备《公司法》
和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。
（四）审议《关于提名陈天琪女士担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事陈志平先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由景永红先生提名陈天琪女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

陈天琪女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。陈天琪女士具备《公司
法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指……
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