公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-113

证券代码：871858 证券简称：天易成 主办券商：财通证券
杭州天易成新能源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：董事长孙利平先生

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来业务发展和审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更

公告编号：2023-113

会计师事务所。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-114）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，
公司拟于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2023 年第九次临时股东大
会，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-115）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
杭州天易成新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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