公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-115

证券代码：871858 证券简称：天易成 主办券商：财通证券
杭州天易成新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第九次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第九次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

结合网络腾讯会议及电话会议方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-115

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871858 天易成 2023 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州天易成新能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来业务发展和审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更
会计师事务所。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-114）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2）委托代理人代表个人股东出席本次股东会议的,应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书以及股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

公告编号：2023-115

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署的委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 12 月 27 日下午 13:30-13:55

（三）登记地点：公司董秘办
四、其他
（一）会议联系方式：姓名：尹铖锋 联系号码：13606756456
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或者委托代理人所有费
用自理。
五、备查文件目录

1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
杭州天易成新能源科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。