公告日期：2023-12-19

公告编号：2023-119

证券代码：871858 证券简称：天易成 主办券商：财通证券
杭州天易成新能源科技股份有限公司

2023 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙利平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州天易成新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,406,666 股，占公司有表决权股份总数的 85.65%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-119

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与安徽东至经济开发区管理委员会签署对外投资协
议的议案》
1.议案内容：

杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及业务发展需要，拟与安徽东至经济开发区管理委员会签署投资协议，其目的是为公司的整体发展赋能，增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，促进公司相关业务板块的发展。本次拟投资实施的项目建设内容为新建年综合利
用 5 万吨废旧动力锂电池资源循环项目，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日
在全国股转系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟与安徽东至经济开发区管理委员会签署投资协议的公告》（公告编号：2023-111）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,406,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及业务发展需要，公司拟设立全资子公司，其目的是进一步提升公司综合竞争实力
及满足未来业务规划和经营发展的需要，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日
在全国股转系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-110）。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-119

普通股同意股数 31,406,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《杭州天易成新能源科技股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》。
杭州天易成新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。