公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-135

证券代码：871858 证券简称：天易成 主办券商：财通证券
杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交 2024 年第
一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

杭州天易成新能源科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为强化杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会决策功能，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《杭州 天易成新能源科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等规定制订了 本工作细则。

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财
务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

第二章 人员组成

第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至
少有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。

第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事

公告编号：2023-135

的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的
独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 审计委员会委员任职期限与董事会一致，委员任期届满，连选可
以连任。如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。

第七条 审计委员会设立办事机构或专门工作人员，负责日常工作联络和
会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会
审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 审计委员会的工作人员负责做好审计委员会决策的前期准备工
作，提供公司有关方面的书面资料：

（一）公司相关财务报告；

（二）内、外部审计机构的工作报告；

（三）外部审计合同及相关工作报告；

（四）公司对外披露信息情况；

（五）公司重大关联交易审计报告；

（六）其他相关事宜。

公告编号：2023-135

第四章 议事细则

第十一条 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，
或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

第十二条 董事会专门委员会召开会议的，除经全体委员书面同意，公司
原则上应当不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十年。

第十三条 董事会专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董
事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十四条 审计委员会会议表决方式为签字表决。

第十五条 审计委员会召开会议，必要时可邀请公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。