公告日期：2023-12-29

证券代码：871858 证券简称：天易成 主办券商：财通证券
杭州天易成新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

结合网络通讯会议及电话会议方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日下午 14 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871858 天易成 2024 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州天易成新能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名潘孝珍先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
为提高公司治理水平，完善法人治理结构，公司董事会拟提请增加独立董事，提名潘孝珍先生为会计专业的独立董事。潘孝珍先生已书面同意本次董事会提名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会到
期之日止，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统 （ www.neeq.com.cn ）上披露的《关于独立董事的任命公告》（公告编号：2023-128）。
（二）审议《关于提名许响生先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
为提高公司治理水平，完善法人治理结构，公司董事会拟提请增加独立董事，提名许响生先生为独立董事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止，具体内容详见公司于 2023 年 12 月29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于独立董事的任命公告》（公告编号：2023-128）。

（三）审议《关于提名朱鑫元先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
为提高公司治理水平，完善法人治理结构，公司董事会拟提请增加独立董事，提名朱鑫元先生为独立董事候选人，朱鑫元先生已书面同意本次董事会提名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日
止，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于独立董事的任命公告》（公告编号：2023-128）。
（四）审议《关于确认独立董事津贴的议案》

为充分调动董事的积极性，发挥独立董事的专业优势，更好地保障公司独立董事充分履行职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事津贴制度》，确定独立董
事津贴标准。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事津贴制度》（公告编号：2023-132）。（五）审议《关于制定<杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟制定《杭州天易成新能源科技股份有
限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《独立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。