公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-001

证券代码：871859 证券简称：明日教育 主办券商：方正承销保荐
青岛明日教育科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 26 号青岛明日教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长门门先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开时间、召开方式、召集人资格、议案审议及表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》
1. 议案内容：

公司拟为控股子公司天津明贤思齐教育科技有限公司借款提供担保。详见公
司 2024 年 12 月 27 日在全国股转公司指定信息披露平台

（https://www.neeq.com.cn/disclosure）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《青岛明日教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

青岛明日教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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