公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-036

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王硕先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事刘婉露女士、郑佳敏女士辞去董事职务，导致公司董事会 成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现 提名丁煜涵女士、王爽女士为公司董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股

公告编号：2023-036

东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在公司股东大会改选 的董事就任前，刘婉露女士、郑佳敏女士仍应当履行董事职务。丁煜涵女士、 王爽女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任
职资格，符合董事任职标准。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛 文旅景观设计股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023- 038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司原总经理王硕先生辞去总经理职务，根据《公司法》及《公司章 程》等有关规定，现聘任王爽女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。王爽女士不属于失信联合惩戒对象，具备 《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合高级管理人员任职标准。具
体内容详见公司于 2023 年 9 月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董 事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书郑佳敏女士辞去董事会秘书职务，根据《公司法》

公告编号：2023-036

及《公司章程》等有关规定，现聘任迟淑玲女士为公司董事会秘书，任期自董 事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。迟淑玲女士不属于失信 联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合高级管
理人员任职标准。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设 计股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况……
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