公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-037

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-037

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871995 陆玛设计 2023 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事》议案

鉴于公司原董事刘婉露女士、郑佳敏女士辞去董事职务，导致公司董事会 成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现 提名丁煜涵女士、王爽女士为公司董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在公司股东大会改选 的董事就任前，刘婉露女士、郑佳敏女士仍应当履行董事职务。丁煜涵女士、 王爽女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任
职资格，符合董事任职标准。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆 玛文旅景观设计股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023- 038）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书

公告编号：2023-037

或法人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续， 可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 13 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：迟淑玲；联系电话：024-31888025；联系地址：
辽宁省沈阳市和平区长白三街 58 号万科中心大厦 2506

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费等费用自理。
五、备查文件目录

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事会
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