公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-039

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王硕先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
18,812,920 股，占公司有表决权股份总数的 91.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事刘婉露女士、郑佳敏女士辞去董事职务，导致公司董事会 成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现 提名丁煜涵女士、王爽女士为公司董事候选人，任期自 2023 年第二次临时股 东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。在公司股东大会改选 的董事就任前，刘婉露女士、郑佳敏女士仍应当履行董事职务。丁煜涵女士、 王爽女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任
职资格，符合董事任职标准。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛 文旅景观设计股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023- 038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,812,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘婉露 董事 离职 2023 年 10 2023 年第二次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

郑佳敏 董事 离职 2023 年 10 2023 年第二次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

丁煜涵 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

王爽 董事 任职 2023 年 10 2023 年第二次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

公告编号：2023-039

四、备查文件目录

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决
议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司
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