公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-043

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王硕先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请银行授信》议案
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，拟向中国工商银行沈阳分行皇姑支行申请授信额度不超过 100 万元，具体授信额度、时间、期限等情况以公司与银行正式签署的

公告编号：2023-043

授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。公司董事会授权公司经营层在上述额度内根据实际经营等情况向银行筹措所需资金。具体内容详见公司于 2023 年
11 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司关于拟申请银行授信的公告》（公告编号：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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