公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-004

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 09:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871995 陆玛设计 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司董事》

鉴于公司原董事夏智春先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成 员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提 名邱峰先生为公司董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。在公司股东大会改选的董事就任前， 夏智春先生仍应当履行董事职务。邱峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公 司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事任 命公告》（公告编号：2024-002）。
（二）审议《关于拟购买子公司股权暨关联交易》

陆玛设计拟以 0 元价格收购青岛陆玛设计咨询有限公司 40%股权,该公司
注册资本 2000 万元，均未实缴。截至 2023 年 12 月 31 日，被收购方青岛陆玛

公告编号：2024-004

未经审计的资产总额为 1,017,320.58 元，净资产为-1,746,174.73 元。陆玛设 计 2022 年度经审计的合并财务会计报表（标准无保留意见）期末资产总额为 35,501,172.60 万元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 22,051,847.89 元。
本次股权购买事项占本公司 2022 年度经审计的资产总额的 22.53%、占
本公司 2022 年度经审计的资产净额的 36.28%，且公司 12 个月内没有购买其
他同一或者相关资产，不构成重大资产重组。

本次股权转让后，由公司按照法律、法规及公司章程的约定，在规定期限 内缴纳出资，履行出资义务。上述股权对应的权利义务一并转让。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司购买资 产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案……
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