公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-012

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王硕先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数19,554,920 股，占公司有表决权股份总数的 94.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-012

（一）审议通过《关于拟续聘 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计
机构。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限 公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,554,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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