公告日期：2024-04-29

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辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王硕先生

6.会议列席人员：全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性 文件的规定，公司编制了《关于 2023 年度总经理工作报告》，由公司总经理代 表公司管理层就 2023 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性 文件的规定，公司编制了《关于 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长代表 董事会汇报 2023 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年审计报告结果，将 2023 年度财务决算报告向董事会汇
报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2024 年度经营计划，将 2024 年度财务预算报告向董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度暂不进行利润分配，视 2024 年半年
度利润情况而定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告、年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性 文件的规定，公司 2023 年年度报告及摘要已经按照《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。

具体内容详见公司于 2024 年4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 018）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
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