公告日期：2021-07-23

公告编号：2021-009

证券代码：872003 证券简称：四维律动 主办券商：中泰证券

山东四维律动文化传媒股份有限公司

董事兼高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议 于 2021年 7 月 23 日审议并通过：

提名曹颖女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹颖女士为公司财务负责人，任职期限第一届董事会届满之日，自 2021 年 7
月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长鞠红丽主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
因姜浩辞职，公司董事会提名曹颖担任公司董事，公司董事会任命曹颖为兼财务负责人。（三）新任董监高人员履历

曹颖，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2009 年

公告编号：2021-009

7 月毕业于山东省工会管理干部学院。2011 年 3 月至 2012 年 7 月就职于济南豪庭装饰
工程有限公司担任室内设计师；2012 年 7 月-2014 年 3 月，自由职业；2014 年 3 月至
2016 年 3 月就职于深圳市亿通科技有限公司担任商务专员；2016 年 3 月至 2020 年 10
月就职于山东三际电子商务有限公司担任会计；2020 年 10 月至 2021 年 4 月就职于山
东和安医院管理有限公司担任主管会计；2021 年 4 月-2021 年 5 月，自有职业；2021
年 5 月至今就职于山东四维律动文化传媒股份有限公司担任主管会计。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
曹颖担任公司董事兼财务负责人后，有助于公司治理的改善，对公司有积极的影响。三、备查文件
《山东四维律动文化传媒股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日

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