公告日期：2021-08-09

公告编号：2021-011

证券代码：872003 证券简称：四维律动主办券商：中泰证券

山东四维律动文化传媒股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鞠红丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或 履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-011

公司高级管理人员由公司董事兼任，均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曹颖为公司董事的议案》
1.议案内容：
姜浩因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会的人数低于法定最低人数，现 提名曹颖担任公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。曹颖不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹颖 董事 任职 2021 年 8 2021 年第一次 审议通过

月 9 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《山东四维律动文化传媒股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。