公告日期：2020-02-17

公告编号：2020-005

证券代码：872003 证券简称：四维律动 主办券商：中泰证券
山东四维律动文化传媒股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 2 月
17 日审议并通过：

提名程粮先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜晓丽女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。议案表决结
果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票.

会议由监事会主席程粮先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 2 月 17 日审议并通过：

提名房壮先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 3 月 6 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-005

本次会议召开 7 日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 5 人。

会议由鞠红丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合 公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
（四）备查文件
1、《山东四维律动文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；
2、《山东四维律动文化传媒股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 17 日

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