公告日期：2020-02-17

公告编号：2020-002

证券代码：872003 证券简称：四维律动 主办券商：中泰证券
山东四维律动文化传媒股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席程粮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举程粮先生为公司第二届监事会监事的议案 》
1.议案内容：

因公司第一届监事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举程粮先生继任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第一

公告编号：2020-002

次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

程粮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举姜晓丽女士为公司第二届监事会监事的议案 》
1.议案内容：

因公司第一届监事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举姜晓丽女士继任第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

姜晓丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东四维律动文化传媒股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

山东四维律动文化传媒股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 17 日

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