公告日期：2020-02-17

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关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举鞠红丽女士为公司第二届董事会董事的议案 》

因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举鞠红丽女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

鞠红丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举朱溪女士为公司第二届董事会董事的议案 》

因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举朱溪女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

朱溪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举左凌霄女士为公司第二届董事会董事的议案 》

因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举左凌霄女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

左凌霄女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举吴丛丛女士为公司第二届董事会董事的议案 》

因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举吴丛丛女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

吴丛丛女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举王东超先生为公司第二届董事会董事的议案 》

因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王东超先生继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

王东超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（六）审议《关于选举程粮先生为公司第二届监事会监事的议案 》

因公司第一届监事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司监事会……
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