公告日期：2020-03-06

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2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鞠红丽女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无
二、议案审议情况

审议通过《关于选举鞠红丽女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举鞠红丽女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

鞠红丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

审议通过《关于选举朱溪女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举朱溪女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

朱溪女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

审议通过《关于选举左凌霄女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举左凌霄女士继任第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

左凌霄女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

审议通过《关于选举吴丛丛女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第一届董事会于 2020 年 3 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，……
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